ЦБ РФ объяснил, для кого и зачем менялись правила контроля за наличными

С 10 января усилен контроль за финансовыми операциями. В "антиотмывочный" Закон внесены поправки, согласно которым обязательному контролю будут подлежать все операции по снятию со счета или зачислению на счет юрлица наличных денег в сумме от 600 000 руб. Уточнение "в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности" было исключено из Закона. Подробнее об изменениях мы писали ранее (см. новость от 18.12.2020).

Поясняя данную норму, ЦБ указал, что обязательному контролю за операциями с наличными подлежат только транзакции юрлиц и в данной части ничего не поменялось. Поправки призваны облегчить отчетность для банков. Им больше не придется выявлять соответствие проводимой операции с наличностью характеру хозяйственной деятельности юрлица.

ЦБ подчеркнул, что непосредственно порядок осуществления расчетов и платежей как в наличной, так и безналичной форме, в том числе совершаемых физлицами, законодательно не регулируется.

Также поправки вводят обязательный контроль почтовых переводов и снятия денег, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тыс. руб., а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от 3 млн. руб.

РИА Новости

РИА Новости