С 10 января 2021 года усилят контроль за финансовыми операциями

С этой даты вступят в силу изменения в "антиотмывочный" закон. Поправки были приняты еще в июле (см. новость от 14.07.2020). Напомним основные новшества.

С 10 января обязательному контролю будут подлежать все операции по снятию со счета или зачислению на счет юрлица наличных денег в сумме от 600 000 руб. Уточнение "в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности" исключено из Закона. Это означает, что банки будут сообщать о всех таких операциях в Росфинмониторинг.

Кроме того, под обязательный контроль будут подпадать операции с денежными средствами по любым сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн. руб. Сейчас под обязательный контроль подпадают лишь те сделки, которые предусматривают переход права собственности. Также будут контролироваться почтовые переводы и операции по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, на сумму от 100 000 руб. Под контроль попали и операции по договорам лизинга от 600 000 рублей.

Законом также более четко прописаны обязанности различных организаций по представлению сведений в Росфинмониторинг в связи с осуществлением конкретных операций с денежными средствами.

Дополнительно о том, что меняется в работе юриста в январе 2021 года, можно узнать из Обзора "Какие изменения ждут юриста в январе".

Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ