Установлены особенности организации деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, оператором платформы цифрового рубля и участниками этой платформы.
В частности, вводятся права и обязанности для Банка России, как оператора платформы цифрового рубля, для участников платформы и ее пользователей. К примеру, участник платформы должен будет направлять оператору сведения и информацию, полученные в результате идентификации пользователя и оценки степени риска совершения им подозрительных операций. Перевод денег на счет цифрового рубля и со счета цифрового рубля будет подлежать обязательному контролю, если совершается на сумму, равную 1 млн. руб. или превышающую ее. Участники платформы цифрового рубля должны будут представлять в уполномоченный орган ряд сведений об операциях, совершаемых пользователями платформы.
Основная часть поправок заработает с 1 июля 2025 года, но есть иные сроки.
Федеральный закон от 23.05.2025 N 105-ФЗ
Информация Банка России от 21.05.2025
