Банки передают в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Сюда отнесли ряд операций с драгоценными металлами:
· зачисление денег на счет или списание денег со счета юрлица или ИП, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий
· покупка физлицом у банка и (или) продажа физлицом банку инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов
· покупка ИП или юрлицом у банка и (или) продажа ИП или юрлицом банку драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов
Одновременно ряд операций выведен из-под контроля. Это операции по получению физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, а также по внесению физлицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.
Речь идет об операциях на сумму свыше 1 млн. руб.
Поправки вступят в силу с 20 августа 2025 года.
Федеральный закон от 21.04.2025 N 88-ФЗ
