ЦБ обновил требования для ряда заявлений в межведомственные комиссии в рамках ПОД/ФТ

Банк России в рамках Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" установил новые требования к следующим заявлениям, направляемым в межведомственную комиссию, созданную при Банке России:

· об отказе в операции или открытии счета после того, как получено сообщение банка о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми отказано в указанных операциях или открытии счета

· об отсутствии оснований для применения ряда мер в отношении юрлиц или ИП, отнесенных к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций

· о пересмотре решения Банка России об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени риска совершения подозрительных операций

Определены порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией указанных заявлений и прилагаемых к ним документов, а также порядок принятия комиссией решения по результатам такого рассмотрения и порядок сообщения этого решения заявителю.

В частности, в заявлении в межведомственную комиссию при отказе в операции или открытии счета теперь нужно будет указывать больше сведений, в том числе, показатели финансовой отчетности, данные о производственных, складских и прочих помещениях (при наличии), информацию об операциях с 1 января предыдущего календарного года по 1-е число месяца подачи заявления, сведения о 3-х крупнейших контрагентах по зачислению и столько же – по списанию денег.

Ранее схожие требования были установлены в отношении заявления о пересмотре высокой группы риска (см. новость от 11.10.2024).

Положение Банка России от 23.09.2024 N 842-П