Банк России сообщил о запуске нового сервиса, с помощью которого можно будет получить справочную информацию о том, относится ли ИП или юрлицо к высокому уровню риска совершения подозрительных операций по данным платформы "Знай своего клиента". Сервис начнет работать с 1 октября 2024 года.
С помощью сайта ЦБ можно будет проверить как свой собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе действующих и потенциальных контрагентов. Это уменьшит риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.
Если компания или ИП не согласна с тем, что находится в "красной зоне", можно обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре решения. Но при условии, что банк еще не применил ограничительные меры по "антиотмывочному" законодательству. В противном случае следует обращаться в Межведомственную комиссию при Банке России через Интернет-приемную.
Чтобы получить сведения о том, относится ли компания или ИП к категории высокого риска, на сайте ЦБ надо будет заполнить следующие поля:
· ИНН юрлица или ИП, в отношении которого сформирован запрос
· информация об инициаторе запроса (сервис предложит категорию)
· цель запроса (по желанию инициатора запроса)
· защитный код, предотвращающий множественные обращения программами-роботами
По сообщению Банка России, в настоящее время всего 1,3% клиентов банков относится к категории высокого риска.
Указание Банка России от 28.06.2023 N 6473-У
Информация Банка России от 20.09.2024
