Росфинмониторинг пояснил недавно опубликованные новшества, касающиеся "антиотмывочных" требований. В частности, расширен круг лиц, на которых распространяются требования Закона N 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме тех, кто будет заниматься майнингом цифровых валют и организует майнинг-пулы (см. новость от 09.08.2024), к ним также отнесены исполнительные органы личного фонда (кроме наследственного фонда).
Кроме того, уточняются требования в отношении нотариусов, а также аудиторских организаций и аудиторов. Последние будут не просто информировать Росфинмониторинг о подозрительных операциях, а станут полноценными участниками "антиотмывочной" системы. В свою очередь, нотариусы обязаны будут выполнять "антиотмывочные" процедуры при совершении следующих нотариальных действий:
· удостоверение сделок (виды определит Росфинмониторинг по согласованию с Федеральной нотариальной палатой)
· прием в депозит денежных сумм и ценных бумаг
· совершение исполнительных надписей
· нотариальные действия в связи с увеличением уставного капитала ООО во исполнение договора займа
При наличии подозрений в легализации (отмывании) преступных доходов нотариус вправе будет отказать в совершении указанных сделок.
Расширяется "антиотмывочный" функционал, выполняемый лицами, на которых распространяются "антиотмывочные" требования. По аналогии с финансовыми организациями, указанные лица должны будут предоставлять по запросу Росфинмониторинга имеющуюся у них информацию об операциях (сделках) и их участниках, а также обновлять сведения, полученные при идентификации.
Есть и другие поправки.
Изменения заработают с 19 августа 2024 года. Но положения, касающиеся исполнения адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) трастов, исполнительными органами личных фондов, юристами, бухгалтерами и аудиторами обновленных "антиотмывочных" требований, будут применяться, начиная с 30 декабря 2024 года.
Федеральный закон от 08.08.2024 N 222-ФЗ
Информация Росфинмониторинга от 08.08.2024
