Банки будут передавать в Росфинмониторинг сведения об операциях с драгметаллами

Кредитные организации передают в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями сюда не входят, в результате чего ограничен контроль со стороны государства за операциями в этой сфере. Ситуацию хотят исправить.

В Госдуму поступил правительственный законопроект, которым хотят расширить перечень операций, подлежащих обязательному контролю. Банки должны будут передавать в Росфинмониторинг в том числе сведения об операциях с драгоценными металлами и камнями:

·         зачисление денег на счет или списание денег со счета юрлица или ИП, осуществляющего куплю-продажу драгметаллов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгметаллов и драгоценных камней, лома таких изделий

·         покупка физлицом у банка и продажа физлицом банку инвестиционных драгметаллов, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов

·         покупка ИП или юрлицом у банка и продажа ИП или юрлицом банку монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов

Данные нужно будет передавать при сумме операции 1 млн. руб. и выше, как и для других операций.

Кроме того, проектом хотят запретить списание по поручению юрлица или ИП денежных средств с его банковского счета в случае, если это лицо нарушает требования по постановке на специальный учет в ГИИС ДМДК. Таких лиц будут включать в отдельный реестр, который будут доводить до банков.

Проект Федерального закона N 658358-8