Как Росфинмониторинг будет мониторить порядок обязательной продажи валюты

В рамках недавно принятого Указа Президента (не публиковался) некоторых экспортеров обязали продавать валюту на внутреннем рынке РФ. Одновременно было установлено, что в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования (см. новость от 16.10.2023). Подписан Указ Президента, который официально закрепляет за Росфинмониторингом соответствующие полномочия.

При выявлении нарушений в сфере обязательной продажи валюты российскими экспортерами Росфинмониторинг будет информировать об этом органы валютного контроля. Кроме того, при наличии достаточных оснований полагать, что операция (сделка) связана с отмыванием доходов, Росфинмониторинг будет направлять информацию в правоохранительные или налоговые органы. Представлять информацию указанным органам ведомство будет и по их запросам.

Добавим, что за нарушение норм в сфере обязательной продажи валюты планируют ввести штрафы (см. новость от 08.11.2023).

Указ Президента РФ от 13.11.2023 N 856