Из ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут исключать лиц с высокими рисками

В настоящее время в Законе о госрегистрации юрлиц и ИП прописано, что юрлицо могут исключить из ЕГРЮЛ как недействующее, если в течение 12 месяцев не сдается отчетность (и нет операция по счетам), если нет денег на ликвидацию или если в ЕГРЮЛ более 6 месяцев есть запись о недостоверности сведений. Аналогичным образом предусмотрены основания для исключения из ЕГРИП и недействующих ИП. Однако "антиотмывочным" Законом также предусмотрено исключение из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) клиентов с высоким уровнем риска. Причем нормы применяются с 1 октября 2022 года (п.4 ст.4 Закона N 423-ФЗ).

Закон о госрегистрации юрлиц и ИП привели в соответствие с "антиотмывочным" Законом. В частности, перечень оснований для исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП дополнен ссылкой на п.4 ст.7.8 "антиотмывочного" Закона N 115-ФЗ (отнесение организации или ИП к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций). Предусмотрен механизм, обеспечивающий дополнительные гарантии лицам, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением юрлица (ИП) из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

Есть и ряд других поправок. В частности, в ЕГРИП также будут включаться сведения о том, что ИП является главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Это позволит указанным ИП пользоваться специальными мерами господдержки.

Новшества вступят в силу с 13 ноября 2023 года.

Федеральный закон от 02.11.2023 N 519-ФЗ