Принадлежность ИП к субъектам Федерального закона N 115-ФЗ может возникать и при отсутствии соответствующего кода ОКВЭД в ЕГРИП

Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные как посредники на рынке недвижимости, включая поиск объектов недвижимости для продажи и помощь в совершении сделок, являются субъектами Федерального закона N 115-ФЗ.

Определение их статуса в качестве субъектов этого закона зависит от условий договоров и деловых отношений, возникающих в рамках таких договоров. Даже если у них нет соответствующего кода ОКВЭД, индивидуальные предприниматели в полной мере подпадают под требования Федерального закона N 115-ФЗ, включая необходимость постановки на учет в Росфинмониторинге.

Однако, если они занимаются продажей своей личной собственности, это не является основанием для отнесения ИП к субъектам Федерального закона N 115-ФЗ, и в данном случае требования вышеуказанного закона на них не распространяются.

Письмо Росфинмониторинга от 19.05.2023 N 01-01-68/11993