"Возвратный лизинг" будет подлежать обязательному контролю

Росфинмониторинг добавил в состав операций, подлежащих обязательному контролю, операции по предоставлению имущества в лизинг физлицам, которые являются продавцами предмета лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 100 тыс. руб., но не более 1 млн. руб. Лизинговые компании должны будут предоставлять в Росфинмониторинг сведения об указанных операциях в течение 730 календарных дней начиная с 17 июня 2023 года.

В настоящее время предоставление имущества в лизинг, если стоимость предмета лизинга равна или превышает 1 млн. руб., подлежат обязательному контролю в рамках пп.4 п.1 ст.6 Закона о противодействии легализации преступных доходов.

Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 94