Некоторые переводы от 5 млн. руб. будут подлежать обязательному контролю

Росфинмониторинг определил, что с 29 августа 2023 года обязательному контролю будут подлежать операции по списанию денег со счета юрлица или ИП на сумму, равную или превышающую 5 млн. руб., при условии, что:

·         российское юрлицо или ИП в течение года, предшествующего операции, получали средства с казначейского счета;

·         деньги переводятся в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.

Требование будет действовать в течение 730 дней с момента вступления в силу. В течение указанного периода банки должны будут представлять в Росфинмониторинг сведения об указанных операциях.

Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52