Информацию о бенефициарах юрлиц теперь может запрашивать и Минюст

Законом о противодействии финансированию терроризма предусмотрено, что юрлица должны представлять уполномоченным органам по их запросам имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах или информацию о принятых мерах по установлению соответствующих лиц. Порядок и сроки представления указанной информации определен Постановлением Правительством РФ от 31.07.2017 N 913. В этот порядок внесены изменения.

Со 2 мая 2023 года организации должны представлять информацию о своих бенефициарах не только по запросу налоговых органов или Росфинмониторинга, но также по запросам Минюста (его территориальных органов). Для взаимодействия в электронной форме будет использоваться инфраструктура ФНС. Запрос могут направить и на бумажном носителе.

Добавим, что при получении запроса организация должна представить сведения о бенефициарных владельцах в течение 7 рабочих дней. Сведения представляются по состоянию на дату, указанную в запросе. За непредставление сведений могут привлечь к ответственности по ст. 14.25.1 КоАП РФ: штраф для должностных лиц может составить от 30 до 40 тыс. руб. (либо дисквалификация на срок до одного года), для юрлиц – от 100 до 500 тыс. руб.

Постановление Правительства РФ от 28.04.2023 N 676