Обновили правила проведения проверок в "антиотмывочной" сфере

Утвержден новый Административный регламент по осуществлению Росфинмониторингом контроля за выполнением физлицами и юрлицами требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он вступит в силу с даты признания утратившим силу старого регламента (информация об этом пока отсутствует).

В соответствии с новым регламентом контрольные мероприятия проводятся посредством:

·         информирования контролируемых лиц о возможном несоблюдении ими требований, установленных "антиотмывочным" законодательством;

·         проверок соблюдения контролируемыми лицами требований законодательства.

Информирование осуществляется в отношении контролируемых лиц, отнесенных к умеренному уровню риска. Для этого направляется письмо, содержащее информацию о возможном несоблюдении контролируемым лицом требований. Письмо также должно содержать рекомендации по устранению нарушений и принятию мер по их недопущению.

Введут основания для продления срока проверки:

·         непредставление контролируемым лицом в установленный срок документов, необходимых для проведения проверки;

·         ходатайство контролируемого лица о продлении срока проверки;

·         объем представленных документов требует дополнительных временных затрат на их рассмотрение и анализ;

·         возникновение чрезвычайной ситуации природного, техногенного или эпидемиологического характера.

Контрольные мероприятия могут провести, в частности, в отношении лизинговых компаний, операторов по приему платежей, а также юрлиц и ИП, которые оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости (п.3 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 19.02.2022 N 219).

Приказ Росфинмониторинга от 07.09.2022 N 192