На федеральном портале появились проекты двух законов о соблюдении гражданами и юрлицами особых мер воздействия в финансовой сфере, установленных Президентом РФ. Контролировать соблюдение мер будут ФНС и ФТС. Для этого они смогут запрашивать и получать у граждан РФ и у российских юрлиц документы и информацию (за исключением ряда случаев). Срок представления документов должен быть не менее 7 дней. Порядок представления документов и информации установит Правительство РФ.
Часть лиц (банки, некредитные финансовые организации, бюро кредитных историй и т.д.) будет проверять ЦБ РФ. При этом налоговые, таможенные органы и Банк России будут обмениваться данными в рамках проводимого контроля. На указанный контроль не будут распространяться нормы Закона о госконтроле.
В КоАП РФ появится новая ст.15.25.1 об административной ответственности за несоблюдение мер воздействия. Для граждан, ИП и юрлиц штраф может составить от 20% до 40% суммы операции, осуществленной с нарушениями. Для должностных лиц штраф составит ту же сумм, но будет ограничена 30 тыс. руб. Если нарушение не имеет денежного выражения, штраф составит:
· для граждан – от 1 до 1,5 тыс. руб.;
· для ИП и должностных лиц – от 2 до 3 тыс. руб.;
· для юрлиц – от 20 до 30 тыс. руб.
Предусматривается ряд исключений, когда ответственность не применяется. Планируется, что нормы заработают с 1 июля 2023 года.
Проект Федерального закона (ID проекта 02/04/09-22/00131470)
Проект Федерального закона об изменении КоАП РФ (ID проекта 02/04/09-22/00131468)