Сократилось количество операций, подлежащих контролю Росфинмониторингом

Подписаны и опубликованы поправки, которые увеличили порог операций для обязательного контроля со стороны Росфинмониторинга (см. новость от 08.07.2022).

В частности, с 600 тыс. руб. до 1 млн. руб. увеличена сумма операции с денежными средствами или иным имуществом, которая подлежит обязательному контролю. Аналогичным образом увеличен порог операций по зачислению или списанию денег со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору лизинга. Также с 3 до 5 млн. руб. повысилась сумма операций с наличными и/или безналичными денежными средствами в рамках сделок с недвижимым имуществом. Названные поправки вступили в силу с 14 июля 2022 года.

Федеральный закон от 14.07.2022 N 331-ФЗ