Увеличен порог операций, подлежащих контролю Росфинмониторингом

Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект, вносящий поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов.

Положения законопроекта предусматривают повышение нижней границы операций с денежными средствами, которые подлежат обязательному контролю, с действующих 600 тыс. руб. до 1 млн. руб. Также предусматривается увеличение порога с 3 млн. до 5 млн. руб. по сделкам с недвижимым имуществом.

Вносимые изменения поддержал Банк России, т.к. они способствуют сокращению нагрузки на финансовые организации и их клиентов. При этом никоим образом не снижается эффективность "противолегализационной" системы.

Проект Федерального закона N 138674-8

Информация Банка России от 06.07.2022