28.02.2022

С 1 апреля обновляется порядок передачи в Росфинмониторинг сведений в рамах Закона о ПОД/ФТ

Ряд организаций отчитывается перед Росфинмониторингом в рамках Закона о  ПОД/ФТ. Взамен Инструкции о передаче данных от 2015 года с 1 апреля 2022 г. вводится новый порядок. Документ, в частности, касается лизинговых компаний, адвокатов, нотариусов, аудиторов и лиц, которые оказывают юридические или бухгалтерские услуги.

В новом порядке субъекты представления сведений разделены на 4 категории. Добавлены аудиторские организации и индивидуальные аудиторы. В целом, нормы нового порядка приведены в соответствие с действующим законодательством.

Сведения передаются в виде файла формата XML в кодировке UTF-8 через личный кабинет. Если невозможно представить сведения через личный кабинет, то до устранения соответствующих причин в Росфинмониторинг можно представить машинный (оптический или цифровой) носитель информации, содержащий сообщение, с приложением сопроводительного письма на бумажном носителе.

Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18