15.02.2022

Внесены изменения в Правила представления информации о бенефициарных владельцах

По запросу уполномоченного органа или налоговых органов юрлицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по их установлению. Это закреплено в п.6 ст.6.1 Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Порядок представления информации утвержден Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 N 913. В него внесены изменения.

В частности, срок представления сведений увеличен с 5 до 7 рабочих дней со дня получения запроса. В случае обнаружения неполноты, неточностей или ошибок в ранее представленных сведениях юрлицо повторно их направляет не позднее 5 рабочих дней со дня обнаружения, а не 3-х, как ранее.

Кроме того, в Порядке прописали, что он распространяется на иностранные юрлица и иностранные структуры без образования юрлиц, осуществляющие свою деятельность на территории РФ. Запросы таким лицам, направляемые на бумаге, составляются на русском языке с обязательным переводом на английский язык или язык государства (территории), в котором зарегистрировано (инкорпорировано) иностранное юрлицо или иностранная структура без образования юрлица. Для таких лиц прописаны особенности представления информации.

Изменения вступят в силу с 18 февраля 2022 года.

Постановление Правительства РФ от 07.02.2022 N 127