23.09.2021

ЦБ пока не будет штрафовать банки за операции, подлежащие обязательному контролю

С 1 октября 2021 года вступают в силу положения Федерального закона от 28.06.2021 N 230-ФЗ, которые расширяют перечень операций, подлежащих обязательному контролю. В частности, теперь под контроль подпадают все операции по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества (за рядом исключений), а также получение физическими и юридическими лицами денежных средств из определенных стран (по специальному перечню). Подробнее см. новость от 30.06.2021.

ЦБ РФ указал, что для реализации указанных изменений банкам нужно будет принять комплекс мер организационно-технического характера. Поэтому Банк России считает целесообразным воздержаться в период с 01.10.2021 по 01.04.2022 от применения мер за допущенные кредитными организациями и НФО нарушения порядка и (или) сроков представления в уполномоченный орган сведений и информации об операциях, предусмотренных новыми нормами. Подход согласован с Росфинмониторингом.

Информационное письмо Банка России от 21.09.2021 N ИН-014-12/72