Москва: +7 495 925-52-95
пн-чт: 09.00-19.00, пт: 09.00-18.00
Линия консультаций:+7 495 223-06-80
ЦБ пока не будет штрафовать банки за операции, подлежащие обязательному контролю
ЦБ пока не будет штрафовать банки за операции, подлежащие обязательному контролю 23.09.2021

ЦБ пока не будет штрафовать банки за операции, подлежащие обязательному контролю

С 1 октября 2021 года вступают в силу положения Федерального закона от 28.06.2021 N 230-ФЗ, которые расширяют перечень операций, подлежащих обязательному контролю. В частности, теперь под контроль подпадают все операции по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества (за рядом исключений), а также получение физическими и юридическими лицами денежных средств из определенных стран (по специальному перечню). Подробнее см. новость от 30.06.2021.

ЦБ РФ указал, что для реализации указанных изменений банкам нужно будет принять комплекс мер организационно-технического характера. Поэтому Банк России считает целесообразным воздержаться в период с 01.10.2021 по 01.04.2022 от применения мер за допущенные кредитными организациями и НФО нарушения порядка и (или) сроков представления в уполномоченный орган сведений и информации об операциях, предусмотренных новыми нормами. Подход согласован с Росфинмониторингом.

Информационное письмо Банка России от 21.09.2021 N ИН-014-12/72


Поля отмеченные * являются обязательными для заполнения