В валютном законодательстве может появиться понятие "сомнительной валютной операции"

На федеральном портале размещен проект Федерального закона с очередными поправками в Закон о валютном регулировании и валютном контроле. В частности, хотят ввести понятие "сомнительной валютной операции". Это вид подозрительной валютной операции (или действия, связанные с такой операцией), совершаемой резидентом или нерезидентом и соответствующей признакам, установленным ЦБ РФ в соответствии с "антиотмывочным" законодательством.

В Законе о валютном регулировании и валютном контроле может появиться отдельная ст.23.1, посвященная контролю за сомнительными валютными операциями. Выявлять операции будут уполномоченные банки на основе правил внутреннего контроля. Банки смогут отказывать в проведении таких операций в рамках "антиотмывочных" норм. О таких отказах нужно будет сообщать в таможенные и налоговые органы.

Кроме того, планируют уточнить ряд норм, связанных с репатриацией денежных средств по внешнеторговым контрактам. Сейчас идет поэтапная отмена репатриации российской выручки при экспорте сырьевых товаров. Проект планирует ускорить процесс, предусмотрев, что репатриация не более 70% суммы договора отменяется с 1 июля 2022 г. (а не с 1 января 2023 г.), а полностью уходит – с 1 января 2023 г., но есть на год раньше, чем предусмотрено сейчас. Также предусмотрена поэтапная отмена репатриации валютной выручки при экспорте сырьевых товаров. Напомним, что в отношении несырьевого экспорта репатриация валютной выручки уже отменена (см. новость от 29.06.2021).

Проект Федерального закона (ID проекта 04/13/09-21/00119907)