30.06.2021

Подписан Закон о расширении операций, подлежащих обязательному контролю

Речь идет о поправках в "антиотмывочный" Закон N 115-ФЗ, которые расширяют круг операций, подпадающих под обязательный контроль. О проекте мы писали в новости от 11.06.2021.

Напомним, с 1 октября 2021 года обязательному контролю будут подлежать все операции по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества. Исключение будет действовать только для ряда НКО, например, для госкомпаний, потребительских кооперативов, ТСЖ и т.д. Как и прежде, передавать в Росфинмониторинг данные об указанных операциях будут финансовые организации – банки, лизинговые компании, профучастники рынка ценных бумаг и т.д.

Еще одна поправка касается физлиц и юрлиц, которые получают деньги из-за границы. С 1 октября подобные переводы будут подлежать обязательному контролю, если они поступают от иностранных государств (территорий), включенных в специальный перечень. Информация о таких государствах будет относиться к информации ограниченного доступа и будет доводиться до банков через их личные кабинеты. Передавать указанную информацию в Росфинмониторинг будут банки.

Федеральный закон от 28.06.2021 N 230-ФЗ