При наличии любых оснований полагать, что сделки клиента осуществляются или могут быть осуществлены в целях отмывания доходов или финансирования терроризма, об этом следует уведомить Росфинмониторинг. Требование распространяется на адвокатов, нотариусов, юридические, бухгалтерские и аудиторские компании. Подготовлено новое Положение о передаче таких данных. Оно заменит существующее Постановление Правительства РФ от 16.02.2005 N 82.
Большая часть норм остается прежней. Но есть новшества. К примеру, если ранее можно было выбрать способ передачи информации: в электронном виде, либо на оптическом или цифровом носителе информации, то теперь сведения нужно подавать в электронной форме. И только при невозможности отправки электронного сообщения допустимо использовать оптический или цифровой носитель информации (до устранения причин, препятствующих направлению электронного сообщения). Также уточнили, что к оптическому или цифровому носителю информации прилагается сопроводительное письмо на бумажном носителе. Факт передачи информации в Росфинмониторинг запрещено разглашать третьим лицам.
Как и прежде, информация направляется в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей сделки или финансовой операции. Новые правила начнут действовать с 23 апреля 2021 года. Прежний документ утратит силу.
Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 569