Усилена ответственность контролирующих лиц финансовых компаний

Опубликован закон, который обязывает банки, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды представлять в ЦБ РФ сведения о контролирующих их лицах. Таким образом усиливается ответственность указанных лиц.

Финансовые организации должны будут на постоянной основе определять контролирующих их лиц и передавать соответствующие сведения в ЦБ РФ. Форму, порядок и сроки передачи сведений установит Банк России. Кроме того, финансовые организации должны будут обновлять информацию о контролирующих лицах. Признать лицо контролирующим сможет ЦБ РФ. О поправках мы писали в новости от 11.02.2021.

Введение изменений упростит привлечение лиц, контролирующих финансовые организации, к субсидиарной ответственности в случае банкротства. Поправки должны заработать с 1 июля 2021 года.

Федеральный закон от 24.02.2021 № 23-ФЗ