ЦБ порекомендовал самозанятым сообщать в банк о своем статусе

В "антиотмывочном" законе указано, что кредитные организации при приеме клиентов на обслуживание вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов.

Ранее ЦБ рекомендовал банкам учитывать статус самозанятых лиц при определении источников происхождения денег (Письмо Банка России от 30.05.2019 N ИН-06-59/46). Этот статус было рекомендовано указывать в анкете (досье) клиента. Чтобы минимизировать риски отказов в проведении операций, ЦБ посоветовал самозанятым самим сообщать в кредитную организацию о своем статусе.

Письмо Банка России от 08.12.2020 N С59-5-ОТ/10318