МИНФИН ОПУБЛИКОВАЛ ПАМЯТКУ ОБ «АНТИОТМЫВОЧНЫХ» ОБЯЗАННОСТЯХ БУХГАЛТЕРОВ

На официальном сайте ведомства размещена презентация об обязанностях по закону № 115-ФЗ лиц, оказывающих бухгалтерские услуги. К таким лицам отнесены также аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, а сами аудиторские услуги включены в список "прочих".

Ведомство напоминает, какие операции клиента в целях закона 115-ФЗ отнесены к контролируемым:

·         привлечение денег для созданий компаний;

·         сделки на рынке недвижимости;

·         учреждение юридических лиц;

·         управление денежными средствами (в т.ч. банковскими счетами), ценными бумагами и другим имуществом.

Также рассмотрены обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в отношении контролируемых операций. В частности, как происходит идентификация клиента, блокировка его средств или иного имущества, хранение информации, информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях клиента, а также требования к внутреннему контролю.

Презентация на сайте Минфина