Линия консультаций:
+7 495 223-06-80
Москва:
+7 495 925-52-95
пн-чт: 09.00-19.00, пт: 09.00-18.00
В Госдуме одобрили поправки к законопроекту об ужесточении контроля за валютными операциями
17.10.2017

В Госдуме одобрили поправки к законопроекту об ужесточении контроля за валютными операциями

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, обязывающий банки отказывать клиентам в проведении валютных операций в случае, если они нарушают валютное законодательство РФ. Одобренные поправки к данному проекту носят технический и лингвистический характер. Данное решение было принято в ходе заседания комитета.

«Предлагаемые законопроектом изменения предоставят возможность уполномоченным банкам отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства РФ», - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что законопроект направлен на предотвращение незаконных валютных операций, совершаемых через уполномоченные банки Российской Федерации.

«В настоящее время при формальном наличии всех необходимых документов, являющихся основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в проведении операции только в случае, если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», - разъясняешься в документе.

Кроме того, проектом предлагается за осуществление незаконных валютных операций, а также за совершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств, установить отдельные административные наказания. Для должностных лиц - в размере от 4 до 5 тыс. руб., для предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица - в размере от 3/4 до одного размера суммы незаконной валютной операции.

В случае повторного нарушения должностными лицами организаций законопроектом предусматривается наказание в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет.

Законопроект был внесен в Госдуму 5 сентября 2016 г. правительством РФ.

Нижняя палата парламента в начале декабря 2016 г. приняла в первом чтении данный законопроект.


 

Новости

20.10.2017
Госдума поддержала законопроект об ужесточении наказания за нарушения при выполнении гособоронзаказа

news image Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за злоупотребление служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Решение было принято в ходе заседания.

20.10.2017
Госдума одобрила законопроект о наделении правительства РФ полномочиями в области маркировки товаров

news image Члены нижней палаты парламента приняли при рассмотрении в первом чтении правительственный законопроект, который наделяет кабинет министров РФ полномочиями в отношении подлежащих маркировке товаров. Такое решение принято в ходе пленарного заседания Госдумы.

20.10.2017
Госдума одобрила законопроект о штрафах за предоставление доступа к запрещенным в РФ сайтам

news image Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о штрафах для операторов поисковых систем за предоставление доступа к запрещенным в РФ сайтам. Решение было принято в ходе пленарного заседания.

20.10.2017
Госдума поддержала проект о внеплановой проверке не заключающих трудовые договоры работодателей

news image Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о проведении внеплановой проверки работодателей после обращения граждан в федеральную инспекцию труда о неоформлении трудового договора. Решение было принято в ходе пленарного заседания.

Справочная