Линия консультаций:
+7 495 223-06-80
Москва:
+7 495 925-52-95
пн-чт: 09.00-19.00, пт: 09.00-18.00
В Госдуме одобрили поправки к законопроекту об ужесточении контроля за валютными операциями
17.10.2017

В Госдуме одобрили поправки к законопроекту об ужесточении контроля за валютными операциями

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, обязывающий банки отказывать клиентам в проведении валютных операций в случае, если они нарушают валютное законодательство РФ. Одобренные поправки к данному проекту носят технический и лингвистический характер. Данное решение было принято в ходе заседания комитета.

«Предлагаемые законопроектом изменения предоставят возможность уполномоченным банкам отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства РФ», - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что законопроект направлен на предотвращение незаконных валютных операций, совершаемых через уполномоченные банки Российской Федерации.

«В настоящее время при формальном наличии всех необходимых документов, являющихся основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в проведении операции только в случае, если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», - разъясняешься в документе.

Кроме того, проектом предлагается за осуществление незаконных валютных операций, а также за совершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств, установить отдельные административные наказания. Для должностных лиц - в размере от 4 до 5 тыс. руб., для предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица - в размере от 3/4 до одного размера суммы незаконной валютной операции.

В случае повторного нарушения должностными лицами организаций законопроектом предусматривается наказание в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет.

Законопроект был внесен в Госдуму 5 сентября 2016 г. правительством РФ.

Нижняя палата парламента в начале декабря 2016 г. приняла в первом чтении данный законопроект.


 

Новости

25.05.2018
Госдума поддержала законопроект о полномочиях судебных приставов по контролю деятельности коллекторов

news imageДепутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект, направленный на обеспечение Федеральной службы судебных приставов (ФССП России) возможностью реализации в полной мере полномочий по федеральному государственному контролю (надзору) за юридическими лицами, осуществляющими профессиональную деятельность по возврату просроченной задолженности.

25.05.2018
Госдума поддержала законопроект о продлении налоговых каникул для самозанятых граждан

news image Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается продлить налоговые каникулы для самозанятых граждан. Решение было принято в ходе пленарного заседания.

25.05.2018
Госдума поддержала проект об условиях регистрации по месту жительства лиц, не являющихся собственниками

news image Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект об условии регистрации по месту жительства лица, не являющегося собственником жилого помещения.

25.05.2018
Госдума поддержала законопроект о повышении госпошлины на загранпаспорт до 5 тыс. руб.

news image Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении правительственный законопроект о повышении государственной пошлины на загранпаспорт до 5 тыс. руб., а на загранпаспорт для детей до 14 лет - до 2,5 тыс. руб.

Справочная