Линия консультаций:
+7 495 223-06-80
Москва:
+7 495 925-52-95
пн-чт: 09.00-19.00, пт: 09.00-18.00
В Госдуме одобрили поправки к законопроекту об ужесточении контроля за валютными операциями
17.10.2017

В Госдуме одобрили поправки к законопроекту об ужесточении контроля за валютными операциями

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, обязывающий банки отказывать клиентам в проведении валютных операций в случае, если они нарушают валютное законодательство РФ. Одобренные поправки к данному проекту носят технический и лингвистический характер. Данное решение было принято в ходе заседания комитета.

«Предлагаемые законопроектом изменения предоставят возможность уполномоченным банкам отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства РФ», - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что законопроект направлен на предотвращение незаконных валютных операций, совершаемых через уполномоченные банки Российской Федерации.

«В настоящее время при формальном наличии всех необходимых документов, являющихся основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в проведении операции только в случае, если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», - разъясняешься в документе.

Кроме того, проектом предлагается за осуществление незаконных валютных операций, а также за совершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств, установить отдельные административные наказания. Для должностных лиц - в размере от 4 до 5 тыс. руб., для предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица - в размере от 3/4 до одного размера суммы незаконной валютной операции.

В случае повторного нарушения должностными лицами организаций законопроектом предусматривается наказание в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет.

Законопроект был внесен в Госдуму 5 сентября 2016 г. правительством РФ.

Нижняя палата парламента в начале декабря 2016 г. приняла в первом чтении данный законопроект.


 

Новости

21.02.2018
Комитет Госдумы поддержал законопроект об оптимизации применения контрольно-кассовой техники

news image Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на оптимизацию нового порядка применения контрольно-кассовой техники, в частности, документ освобождает от обязанности применения контрольно-кассовой техники (ККТ) при расчетах на бортах самолетов, а также при продаже товаров через механические и не подключенные к электропитанию торговые автоматы. Решение принято в ходе заседания комитета.

21.02.2018
Правительство РФ утвердило перечень госуслуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в МФЦ

news image Перечень государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в МФЦ, утвержден Правительством РФ. Распоряжение об этом опубликовано на сайте Правительства РФ.

21.02.2018
Госдума поддержала создание кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции

news image Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли при рассмотрении в первом чтении законопроект Верховного суда РФ о создании кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.

21.02.2018
Законопроект об очередности погашения заемщиком долгов по потребительскому кредиту поддержан Госдумой

news image Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении правительственный законопроект, которым уточняется очередность направления средств заемщика при оплате за потребительский кредит в случае задолженности.

Справочная