ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО, КАК АУДИТОРЫ БУДУТ СООБЩАТЬ РОСФИНМОНИТОРИНГУ О ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТАХ

Напомним, что в случае, когда у аудитора возникли подозрения, что целью той или иной сделки или операции клиента является отмывание преступных доходов или финансирование терроризма, он обязан сообщать об этом в Росфинмониторинг. Однако существующие правила распространялись только адвокатов, нотариусов, а также лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги (Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2005 г.). Теперь эти правила распространили и на аудиторов.

По утвержденным правилам, сообщение оформляется в электронном виде и либо направляется через Личный кабинет на сайте Росфинмониторнига, либо представляется на оптическом или цифровом носителе информации.

Постановление Правительства РФ от 08.11.2018 N 1332