Росфинмониторинг предложил внести изменения в КоАП РФ, которые увеличивают срок давности привлечения к ответственности за наиболее серьезные нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма – так называемого "антиотмывочного" закона (115-ФЗ).
Сейчас для двух самых тяжелых составов срок давности составляет 3 года:
· первый – неисполнение требований 115-ФЗ, повлекшее легализацию доходов или финансирование терроризма, подтвержденное приговором суда (ч.4 ст.15.27 КоАП).
· второй – совершение в интересах юрлица сделок или финансовых операций с имуществом, заведомо полученным преступным путем (ст.15.27.3 КоАП).
Проект предлагает перенести оба состава в категорию нарушений с 6-летним сроком давности – туда же, куда сейчас относятся нарушения антикоррупционного законодательства и законодательства о противодействии терроризму. Иными словами, период, в течение которого нарушители могут быть привлечены к ответственности, удвоится с 3-х до 6-ти лет.
На практике это значит, что виновным будет значительно сложнее "пересидеть" срок. Если раньше через 3 года после сомнительной операции риск штрафа исчезал, то теперь этот риск сохранится вдвое дольше. Для банков, нотариусов, бухгалтеров, риелторов и других субъектов это станет поводом усилить контроль и проверку клиентов.
Пока проект находится на стадии антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения. До окончательного принятия ему предстоит пройти несколько этапов: доработку по итогам обсуждения, одобрение Правительством и внесение в Госдуму, три чтения, одобрение Советом Федерации, подписание Президентом и официальное опубликование.
Проект Федерального закона (ID проекта 01/05/09-26/00171374)
