Используя собственную систему мониторинга, а также учитывая обращения граждан и организаций, Банк России выявляет нелегальных участников на финансовом рынке. В список, сформированный ЦБ РФ, попало более 1,8 компаний и интернет-проектов, в деятельности которых были выявлены признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.
Пока в список включены компании, выявленные начиная с 2020 года. Но в дальнейшем ЦБ РФ будет регулярно обновлять информацию. По каждой компании можно найти ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.
Чтобы пресечь незаконную деятельность, Банк России, в частности, сотрудничает с правоохранительными органами и другими ведомствами, а также принимает меры по блокировке сайтов нелегальных компаний. Перед заключением договоров Банк России призывает граждан проверять, законно ли компания оказывает финансовые услуги.
Информация Банка России от 01.06.2021
Список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке